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La Fiscalía de Luceo y Medina busca proveedor de material sanitario.

San Chin Choon, el proveedor del material sanitario con el que los empresarios Alberto Luceo y Luis Medina defraudaron presuntamente al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia, ha sido cuestionado en vano por la fiscalía anticorrupción hasta el momento.

El administrador de Log parece ser San Chin Choon. Para la compra de insumos médicos, Luceo y Medina utilizaron esta empresa como su agente en Malasia. Choon firmó contratos y pagó comisiones, o al menos eso quiere asegurarse la Fiscalía, que tiene dudas sobre la autenticidad de varios documentos incautados en la causa.

Para saber más sobre estos y otros hechos, la Fiscalía Anticorrupción emitió una comisión rogatoria en mayo de 2021, solicitando que las autoridades de Malasia interroguen a Chin Choon como testigo en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue firmada tanto por España como por Malasia. .

El interrogatorio debe comenzar con una confirmación de que esta persona, de hecho, conoce a Luceo, y Medinato luego profundizará en la verificación de toda la operación que resultó en una aparente estafa al Ayuntamiento de Madrid.

Pedido urgente

San Chin Choon no pudo ser cuestionado sobre la solicitud, que era urgente. Malasia solicitó más información para rastrear a Choon en septiembre de 2021. Después de quedarse estancado en el Ministerio de Justicia debido a las necesidades del país oriental, la iniciativa fue reprocesada en enero de 2022, sin resultados hasta la fecha.

Junto a los dos empresarios acusados ​​de fraude, falsedad y blanqueo de capitales en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid a cambio de millonarias comisiones, San Chin Choon, cuyo nombre ya ha ganado popularidad en las redes sociales, completa el trío de protagonistas. en el llamado Caso de las Máscaras.

Sin embargo, no es el único proveedor que ha desaparecido. No en este caso, donde las autoridades españolas se han decepcionado más en sus pesquisas internacionales para esclarecer aparentes estafas al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia que en el sumario del caso.

Philippe Haim Solomon enfrenta otro cargo más.

En este caso se resume otra denuncia presentada por el Ayuntamiento de Madrid por hechos similares a los cometidos por Luceo y Medina. Philippe HaimSolomon juega un papel fundamental en este segundo evento. El probable fraude, del que es autor, le costó al Ayuntamiento de Madrid la cantidad de 1,25 millones de euros en abril de 2020. El contrato de venta de mascarillas a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid fue incumplido al parecer por el Nuevo El comerciante de York Sinclair y Wilde LTD.

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La policía municipal de Madrid volvió a intentar localizar a Haim Solomon, esta vez a través de la Policía Metropolitana de Nueva York, que acabó denunciando en los juzgados de Madrid. Elena Collado, que también fue la funcionaria que negoció con Luceo y Medina, había escrito un correo al responsable de esta venta solicitando la devolución porque a las mascarillas FPP2 les faltaba certificado de conformidad.

Debido a que el dinero no había sido devuelto, los agentes de la policía de Nueva York fueron a la sede de Sinclair And Wilde, que estaba ubicada en la ciudad, en noviembre de 2020. Encontraron al Sr. Fong, el verdadero inquilino de esa sede, quien informó que “como favor, había permitido que Sinclair y Wilde usaran su oficina, pero estaba cansado del hecho de que, desde entonces, había estado recibiendo correo a su nombre, en gran medida de diferentes jurisdicciones en busca de Phillipe Haim Solomon”.

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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